The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Como decíamos al inicio del presente artículo, el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas fileísicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…
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Estos fondos pueden comprometer la integridad de las transacciones comerciales legítimas, afectar la reputación de las empresas e incrementar la vulnerabilidad de los sectores económicos a la influencia felony.
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La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
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Si te acusan de un delito de blanqueo de capitales no dudes en ponerte en contacto con un abogado que te ofrezca el mejor asesoramiento legal para defenderte. No lo dudes y contacta con el despacho de abogados penalistas Balaguer Source Bataller, en Barcelona, abierto las 24h los 365 días al año.
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Establecimiento de mecanismos de Handle y vigilancia en el sistema financiero para detectar transacciones sospechosas relacionadas con el terrorismo.
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La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (
Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para descubrir su origen ilícito.
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